區塊鏈證據關鍵助檢控3名恐怖主義資金提供者：TRM Labs
印尼執法部門運用區塊鏈資料檢控三名恐怖主義資金提供者
印尼執法部門透過區塊鏈資料分析，成功識別並檢控三名個人，他們透過加密貨幣進行恐怖主義資金支援。其中一人曾將價值49,000美元的穩定幣轉帳至一家外幣交易所，後續資金被路由至與伊斯蘭國（ISIS）有關的活動。
TRM Labs 提供區塊鏈金融監管分析
TRM Labs 針對區塊鏈隱私與反洗錢（AML）合規性進行深入研究，提出多種監管模式，協助政府與機構建立更有效的監控機制。
2026年加密犯罪趨勢報告重點
- TRM Labs 證實2025年非法加密資金流動達1580億美元，創多年來新高。
- 穩定幣使用率上升，成為恐怖主義與詐騙活動的重要工具。
- 觀察到多種分散式投資詐騙模式重新出現，顯示犯罪活動持續演變。
相關案例與調查
美國聯邦調查局（FBI）與國稅局（IRS-CI）曾透過區塊鏈分析與地下行動，調查多起加密市場操縱案，顯示區塊鏈技術在金融犯罪調查中的關鍵作用。