印尼判決3人利用加密貨幣資助恐怖主義，鏈上資訊成關鍵依據
案件要點
根據TRM Labs消息，2024年4月7日，印尼政府已判決3名個人涉嫌利用加密貨幣為恐怖主義活動籌資，相關執法部門透過鏈上追蹤，將特定錢包地址與伊斯蘭國（ISIS）關聯網絡連結。其中一名被告透過15筆交易，轉出超過4.9萬枚USDT至境外交易平臺。
案件性質與意義
儘管涉案人員未直接實施襲擊，但被認定為恐怖主義的「資金後勤層」。此案件被TRM視為可能是東南亞地區首批以區塊鏈數據為核心證據完成定罪的反恐資助案件之一。
相關背景與政策
印尼政府對加密貨幣的監管持續強化，要求所有加密資產服務機構實施反洗錢（AML）與反資助恐怖主義措施，包括建立完善的客戶註冊流程、數據更新機制與有效投訴服務。