印度加嚴加密貨幣規範以遏制洗錢與恐怖資金籌措
政策重點
印度金融情報局（FIU）已宣佈對加密貨幣交易所實施更嚴格的身份驗證措施，以防止洗錢與恐怖主義資金籌措。
新規範內容
- 用戶必須完成「即時自拍」驗證，透過軟體確認其真實存在，例如眨眼或頭部動作。
- 強制進行地理位置（geo-tagging）驗證，以確保使用者身份與實際位置相符。
- 需提供銀行帳戶資訊以進行進一步身份確認。
目標與影響
此舉旨在強化反洗錢（AML）與「瞭解你的客戶」（KYC）規範，有效降低虛假帳戶與非法活動風險。
印度金融情報局（FIU）已宣佈對加密貨幣交易所實施更嚴格的身份驗證措施，以防止洗錢與恐怖主義資金籌措。
此舉旨在強化反洗錢（AML）與「瞭解你的客戶」（KYC）規範，有效降低虛假帳戶與非法活動風險。