印度警方在孟買機場逮捕GainBitcoin龐氏騙局嫌疑人
案件背景與執法行動
BlockBeats 消息，2024年3月12日，印度中央調查局（CBI）宣佈，在孟買機場逮捕了 Darwin Labs 聯合創始人兼首席技術官 Ayush Varshney，其涉嫌參與臭名昭著的 GainBitcoin 龐氏騙局。據稱，Varshney 當時正試圖離開印度。
騙局運營與技術架構
調查顯示，該騙局由 Variabletech Pte. Ltd. 運營，通過承諾高額加密投資回報吸引投資者。執法機構指控 Darwin Labs 為該騙局開發並部署關鍵技術基礎設施，包括 MCAP 加密代幣 和 ERC-20 智能合約。
技術支持平臺與詐騙行為
Darwin 還為 GBMiners.com 比特幣挖礦平臺、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bank 比特幣錢包以及 GainBitcoin 投資網站 提供技術支持，這些平臺據稱被用於誘導並詐騙投資者。
案件規模與資金損失
媒體報道顯示，該騙局始於 2015 年，在印度多個邦運作。據估計，案件涉及約 19 億盧比（約 210 萬美元）資金，以及 29,000 枚比特幣。按當前價格計算，這些比特幣價值已超過 20 億美元。