印度逮捕與東南亞加密貨幣詐騙網絡有關的嫌疑人

案件背景

印度中央調查局（CBI）逮捕了蘇尼爾·內拉圖·拉馬克裡希南（Sunil Nellathu Ramakrishnan，又名克里什），指控其涉嫌參與一個與東南亞網絡詐騙活動相關的跨國人口販運網絡。

該網絡通過虛假招聘將印度公民誘騙至泰國，再轉運至緬甸、柬埔寨等地的詐騙園區，並強迫其從事加密投資詐騙、情感詐騙等活動。

執法機構指出，此類犯罪利用加密資產實現跨境資金轉移，大幅增加資金追蹤難度，相關調查仍在進行中。

GainBitcoin龐氏騙局：印度中央調查局在孟買機場逮捕了Darwin Labs聯合創始人兼首席技術官Ayush Varshney，指控其涉嫌參與長達多年的相關詐騙活動。
緬甸詐騙園區：印度CBI逮捕了孟買的Sunil Nellathu Ramakrishnan，指控其作為跨國販運網絡的關鍵人物，將多名印度人誘騙至緬甸曼德勒地區的加密詐騙園區。
綁架勒索案：Nikunj Pravinbhai Bhatt 和Sanjay Kotadia 涉嫌參與一宗綁架勒索案，受害人被迫交出2254 枚比特幣、1.1 萬枚萊特幣及約14.5 億盧比現金。

此外，印度警方發現超過4成的電信詐騙案可追溯至東南亞地區，如柬埔寨、緬甸等地。