山東女警撕開虛擬貨幣地下錢莊黑幕：鎖定12名主要犯罪嫌疑人、100餘個資金賬戶
案件背景與偵辦過程
2023年，中國山東省德州市公安局經偵女警李偉偉在研判一起電信詐騙案件時，通過逐筆追蹤資金軌跡，梳理賬戶流轉規律，並不斷優化研判方法，發現該案屬於「傳統地下錢莊+虛擬貨幣」的新型犯罪模式，具有高度隱蔽性與追查難度。
關鍵成果與偵辦成果
連續奮戰數日，李偉偉最終鎖定12名主要犯罪嫌疑人、100餘個資金賬戶及6個虛擬貨幣錢包地址，並與專案組共同繪製出清晰的團伙架構圖與資金流向圖。
依據調查結果，依法凍結涉案資產，成功告破德州首起涉及虛擬貨幣的地下錢莊案件。
相關延伸信息
該案件被多家媒體廣泛報道，包括騰訊新聞、網易、搜狐及財新網等，凸顯了虛擬貨幣在非法金融活動中的應用風險，以及執法機關在數字時代下偵辦新型犯罪的能力。