摩根大通遭集體訴訟，被控協助Goliath Ventures加密龐氏騙局

訴訟背景

一群投資者向美國加州北區聯邦地區法院提交擬議集體訴訟，指控摩根大通允許Goliath Ventures透過其賬戶體系收取投資者資金，並涉嫌協助及教唆一場涉及3.28億美元的加密貨幣龐氏騙局。

關鍵指控

• 摩根大通作為Goliath Ventures的主要銀行機構，儘管發現可疑交易，卻未採取行動阻止。
• 銀行與Coinbase的合作關係導致對Goliath的交易放鬆警惕，且Goliath作為盈利客戶被銀行忽視其異常操作。
• 約1.23億美元資金從摩根大通帳戶轉移至Coinbase，Goliath CEO透過個人Coinbase帳戶控制資金。
• 實際僅有100萬美元投入流動性池，網站上發布的報酬率為虛假。

相關事件時間軸

此前於2月份，Goliath Ventures前CEO因涉嫌操作約3.28億美元加密龐氏騙局而被捕。

資訊來源

Binance、CNYES、Binance、Binance、Binance、CoinCarp、CoinGecko、Bitpush、CoinGecko

來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019ce4bf-e535-74ec-91e8-0df4178c139f