摩根大通遭集體訴訟，被控協助Goliath Ventures加密龐氏騙局

訴訟背景

一群投資者向美國加州北區聯邦地區法院提起集體訴訟，指控摩根大通協助促成由Goliath Ventures運營的3.28億美元加密貨幣龐氏騙局。

銀行角色與可疑交易

• 摩根大通被指為Goliath Ventures的主要銀行機構，儘管發現可疑交易，卻未採取行動阻止。
• 資金透過摩根大通帳戶及Coinbase錢包進行轉移，其中約1.23億美元從摩根大通帳戶發送至Coinbase。
• 摩根大通與Coinbase的合作關係，導致其對Goliath的交易放鬆警惕。
• Goliath作為盈利客戶，使銀行忽視其操作異常。

實際操作與虛假宣傳

根據訴訟內容，Goliath CEO透過個人Coinbase帳戶控制資金，實際僅將100萬美元投入流動性池，並在其網站上發布虛假回報率。

相關事件時間軸

此前於2026年2月，Goliath Ventures前CEO因涉嫌操作約3.28億美元加密龐氏騙局而被捕。

法律行動與來源

此集體訴訟由Sonn Law Group代理，並已提交至美國聯邦法院，指控摩根大通未履行適當監管責任，協助龐氏騙局運作。

來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019ce4bf-e535-74ec-91e8-0df4178c139f