摩根大通遭集體訴訟，被控協助Goliath Ventures加密龐氏騙局

訴訟背景

一群投資者向美國加州北區聯邦地區法院提交擬議集體訴訟，指控摩根大通在2023年至2025年期間，協助並教唆了一場涉及3.28億美元的加密貨幣龐氏騙局。

指控重點

• 摩根大通被指為Goliath Ventures提供銀行服務，允許其透過其帳戶體系收取投資者資金。
• 儘管發現可疑交易，摩根大通未採取行動阻止，且因Goliath為盈利客戶而放鬆警惕。
• 約1.23億美元資金從摩根大通帳戶轉移至Coinbase錢包，實際僅有100萬美元投入流動性池。
• Goliath CEO透過個人Coinbase帳戶控制資金，並在其網站上發布虛假回報率。

相關事件

此前於2026年2月，Goliath Ventures前CEO因涉嫌操作約3.28億美元加密龐氏騙局而被捕。

來源資訊

此訴訟與多個媒體報導相關，包括Binance、CNYES及MarsBit等平臺。

來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019ce4bf-e535-74ec-91e8-0df4178c139f