摩根大通遭集體訴訟 被控協助Goliath Ventures加密龐氏騙局
訴訟背景與指控內容
一群投資者已向美國北加州聯邦法院提起擬議集體訴訟，指控摩根大通銀行在2023年至2025年期間，未對明顯警告信號採取行動，反而協助並促成了由Goliath Ventures運營的3.28億美元加密貨幣龐氏騙局。
資金流動與操作細節
- 約1.23億美元從摩根大通帳戶轉移至Coinbase錢包。
- Goliath CEO透過個人Coinbase帳戶控制資金，實際僅將100萬美元投入流動性池。
- 其網站上發布的報酬率為虛假資訊，未反映真實投資回報。
相關事件與前情
此前於2024年2月，Goliath Ventures前CEO因涉嫌操作約3.28億美元加密貨幣龐氏騙局而被捕。
媒體報導與來源
來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019ce4bf-e535-74ec-91e8-0df4178c139f