最高法報告：嚴懲以虛擬貨幣為媒介洗錢、逃匯等犯罪，協力防範非法跨境轉移資金

重點內容摘要

最高人民法院在近年來持續強化對涉及虛擬貨幣相關犯罪的打擊力度，特別針對以虛擬貨幣為媒介進行洗錢、逃匯及非法跨境轉移資金等行為，明確提出依法嚴懲。

司法執法重點

• 最高人民法院刑三庭庭長汪斌表示，將重點打擊利用虛擬貨幣、地下錢莊進行「洗錢」等關聯犯罪，聚焦於犯罪集團首腦、骨幹成員及電信網絡詐騙的「金主」。
• 針對當前電信網絡詐騙犯罪高發多發的態勢，法院堅持依法嚴懲，並強調全力追贓挽損，實現「打準打透」與「應追盡追」的治理效果。
• 虛擬貨幣因無法有效滿足客戶身份識別與反洗錢要求，存在被用於洗錢、集資詐騙及違規跨境轉移資金等非法活動的風險。

跨部門協作與政策配套

最高法與監察機關、金融監管部門協同，推動制定司法解釋，完善對證券期貨、洗錢、危害稅收徵管等刑事案件的司法規範，以更有力地懲治利用虛擬貨幣非法向境外轉移資產、逃稅、騙取補貼等行為。

相關背景與數據

過去五年審結危害網絡安全犯罪案件9,326件，涉及2.2萬人，較上一個五年增長158.5%。同時，依法懲治網絡謊言、網絡傳銷、網絡暴力等犯罪，推動網絡空間安全綜合治理。

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