比特幣ATM運營商Bitcoin Depot被康涅狄格州暫停其牌照
監管機構調查發現多項違規行為
康涅狄格州監管機構調查發現,Bitcoin Depot在該州的運營中存在多項違規行為,包括向部分用戶收取超過該州15%費用上限的交易費用,涉及超過1000筆交易,導致500多名消費者多付約15萬美元。
未全額退還詐騙受害者款項
監管機構指出,Bitcoin Depot未全額退還通過其自助服務終端匯出款項的詐騙受害者,且未滿足必要的披露和合規要求。
運營命令與後續措施
該監管機構已命令公司立即停止在該州的運營,並關閉其所有自助服務終端。此外,Bitcoin Depot在另一份文件中表示,預計將在年報中報告其內部控制存在未修復的”重大缺陷”。
股價與市場反應
該公司股價在週二報約4美元,過去一個月下跌約39%,年初至今下跌約55%。
相關法律行動
值得注意的是,馬薩諸塞州總檢察長亦對Bitcoin Depot提起訴訟,指控其明知故犯地協助詐騙,詐騙金額超過1000萬美元。
來源:https://www.panewslab.com/zh/articles/019cff8b-2724-7476-b99d-6faea412febd
