泰國加大反洗錢活動力度，該國加密平臺已凍結1萬個賬戶

事件概要

泰國加密平臺運營商已凍結超過1萬個涉嫌用於洗錢的賬戶，以打擊所謂的「錢騾賬戶」或「洗錢騾子」賬戶。此舉是泰國政府加強反洗錢措施的一部分，旨在遏制非法資金通過分散存入多個銀行賬戶後集中轉入加密平臺並迅速轉移出境的行為。

監管措施詳情

• 對單筆5萬泰銖或以上的轉賬，實施24小時交易鎖定。
• 在鎖定期間，用戶必須完成額外的KYC驗證（如視頻核實）後，資金方可釋放。
• 該措施由泰國證券交易委員會與泰國數字資產運營商共同推動。

相關背景

犯罪網絡常利用「騾子賬戶」將非法資金分散存入多個銀行賬戶，再集中轉入加密平臺並迅速轉換為數字資產轉移出境。泰國政府近期已加強執法力度，針對此類洗錢行為展開大規模行動。

資訊來源

新浪財經、網易、LFSI網、Gate.com、Cryptopolitan、Foresight News 等媒體均有相關報道。

來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019cdaa6-9124-7379-9e50-85df6f0beba1