泰國總理下令收緊黃金交易和數字資產相關監管，以打擊灰色資金

全面行動針對灰色資金與非法資金流動

泰國總理Anutin Charnvirakul已正式發起一場針對“灰色資金”和非法資金流動的全面行動，下令收緊黃金交易和數字資產相關監管。

在數字資產領域，政府將嚴格執行“旅行規則”（Travel Rule），要求在所有錢包對錢包的轉賬中必須識別發送方與接收方身份，以消除匿名性。

泰國還將設立一個國家級數據局（DataBureau），集中管理金融數據，使監管機構能夠實時追蹤可疑交易。

目前，泰國政府正指示反洗錢辦公室（AMLO）將黃金交易的報告門檻從200萬泰銖下調，並研究對在線黃金交易徵收特別業務稅。

泰國央行行長維泰透露，新法規使央行有權調閱以泰銖進行的黃金交易數據，特別是通過應用程序進行的交易，因其可直接影響泰銖匯率。央行可查核交易主體、交易數量是否合理。

政府已啟動跨部門金流整合機制，總理親自主持會議，鎖定灰色資金流向，並研議加強線上黃金交易監理與稅制措施。