湘潭檢方破獲利用虛擬貨幣”茅臺洗錢”案 8人獲刑

案件概述

一條以茅臺酒交易為掩護、虛擬貨幣為通道的新型洗錢鏈條被徹底斬斷，涉案金額達684萬餘元，8名被告人全部獲刑。

2023年，黃某提出通過”茅臺酒購銷”洗錢方案，謝某負責提供作案工具並統計資金，陳某通過境外加密通訊軟件對接電信詐騙團伙及”U商”，其餘成員協助結算與信息傳遞。

該團伙將境外電詐贓款偽裝為茅臺經營收入，並兌換為虛擬貨幣返還上游，每筆抽取8%佣金。

案發後，檢方會同公安梳理近2000萬元資金流水與電子數據，最終8名被告以掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處1年至6年不等刑罰，其中一人獲緩刑。