美參議員就Binance涉嫌向伊朗實體轉送17億美元資金展開調查

調查啟動與質疑內容

2 月 25 日，美國參議院國土安全委員會民主黨領袖 Richard Blumenthal 已對 Binance 涉嫌違反制裁的行為展開調查。Blumenthal 致函 Binance，詢問涉嫌向與伊朗有關聯組織（包括也門胡塞武裝）轉移 17 億美元資金的情況，並要求提供相關交易記錄及此前合規人員被停職和解僱的紀錄。

Binance 回應與辯解

Binance 發言人回函表示，《紐約時報》此前的報導有誤，強調平臺擁有嚴格的 KYC 和合規流程，且平臺上沒有伊朗用戶。發言人重申《紐約時報》、《華爾街日報》和《財富》關於涉事四名調查員被解僱的報導存在虛假說法。

昨日 Binance 聯合執行長 Richard Teng 在社交媒體發文，指近期有關 Binance 合規項目的報導存在不實之處，稱《華爾街日報》刊登了誣衊性言論，並要求立即更正並全面撤回這些虛假聲明。