美參議員質詢司法部與財政部：Binance 合規監察機制進展存疑
參議員致函要求說明監察機制進展
4 月 17 日，據《財富》報導，美國參議員 Richard Blumenthal 致函美國司法部（U.S. Department of Justice）與金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network），要求說明針對 Binance 的合規監察機制最新進展。
Blumenthal 在信中強調，市場對 Binance 反洗錢（AML）措施的指控不斷增加，認為其「嚴重不足」，並要求監管機構披露兩名獨立監察員的具體履職情況。
背景：2023 年和解協議與獨立監督
上述監察機制源於 2023 年 Binance 與美國政府達成的和解協議。當時，Binance 因合規缺陷支付約 43 億美元罰款，並同意接受獨立監督，監察工作自 2024 年正式啟動。
伊朗資金流動與內部調查人員解僱爭議
近期消息指出，Binance 曾解僱內部調查人員，這些人員此前曾向高管提示超過 10 億美元資金流向與伊朗相關的錢包地址。Binance 方面回應稱，解僱決定與相關調查無關，並強調公司維持嚴格合規體系。
此外，參議員的質詢發生在美國司法部被曝審查企業監察制度之際。此前媒體披露，司法部曾暫停部分企業監察安排，包括終止對 Glencore 與 Boeing 的相關要求。
目前監管機構尚未回應
截至目前，Binance 監察員及相關監管機構尚未就參議員的問詢作出公開回應。