美國參議員敦促調查 Binance 反洗錢與制裁合規

議員致函財政部長與司法部長要求調查

九名美國聯邦參議院民主黨議員致信美國財政部長 Scott Bessent 和司法部長 Pam Bondi，要求就 Binance 在制裁合規和反洗錢方面的控制措施展開調查。

指控內容與背景

• 有媒體報道稱，Binance 相關交易可能為恐怖組織及規避制裁的主體提供資金。
• 部分負責發現相關交易的合規人員被解僱，引發對內部監管機制的質疑。
• 議員們援引近期報告，指出 Binance 可能涉及違反美國製裁規定及反洗錢法規。

與特朗普支持項目關聯

議員同時提到 Binance 與特朗普支持的加密項目 World Liberty Financial 及 USD1 穩定幣的關聯。

歷史背景與特赦事件

特朗普此前曾對 Binance 創始人趙長鵬作出特赦，此事件也被納入議員調查的考量範圍。

要求評估合規義務

議員要求美國財政部和司法部評估 Binance 是否遵守其2023年與美方達成和解中的合規義務，並進行“及時、全面的審查”。

相關調查進展

參議員理查德·布盧門撒爾已對 Binance 展開調查，要求其說明據稱從平臺賬戶流向與伊朗有關實體（包括也門胡塞武裝）的交易。

此外，有報道指出，Binance 重申否認違規行為，並強調其已實施嚴格的 KYC（瞭解你的客戶）控制措施。

來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019ca1c8-cc00-7512-a1f3-fdbcb26f5a48