美國司法部對Paxful處以400萬美元罰款，涉非法性交易與洗錢案
事件概要
美國司法部（DOJ）對前加密貨幣交易平臺Paxful處以400萬美元罰款，該案件與非法性交易及洗錢活動有關。
違規行為
- Paxful平臺被指容許其服務作為非法活動的通道，包括性交易與詐騙。
- 平臺未有效執行反洗錢（AML）政策，導致資金流動被用於違法目的。
- 其系統未能實施適當的認知驗證（KYC）機制，使犯罪分子得以透過平臺進行資金轉移。
法律處罰與協議
最初檢方考慮處以超過1.12億美元的罰款，但最終決定Paxful僅能負擔400萬美元。
根據協議，Paxful承認違反多項刑事指控，並同意支付400萬美元作為刑事罰款，同時需履行嚴格的合規與報告義務。