美國司法部就伊朗利用Binance規避制裁啟動調查
調查背景與重點
根據《華爾街日報》報導，美國司法部已啟動對伊朗透過Binance規避制裁的調查。該調查聚焦於逾10億美元可疑資金流向，這些資金透過Binance平臺流入與伊朗有關聯的恐怖組織資金網絡。
內部調查與人員處理
知情人士透露，Binance內部曾進行針對這筆資金流向的調查，但該調查後來被叫停。有報導指出，相關調查人員因發現資金異常流動，遭高層「開鍘」解僱，引發外界對其合規機制的質疑。
幣安官方回應
Binance強調，其合規團隊已檢測到可疑活動，並堅稱其制裁合規框架嚴謹。公司否認曾直接為設於伊朗的實體處理交易，亦否認因員工提出合規疑慮而解僱人員。
相關指控與國際反應
11名美國參議員已要求聯邦政府對Binance的制裁合規情況展開調查，指控稱約17億美元數位資產透過Binance流向與伊朗及胡塞武裝、伊斯蘭革命衛隊等有關的實體。
此外，Binance亦回應《財富》雜誌報導，指其內部文件顯示，2024年3月至2025年8月期間，與伊朗有關聯的實體透過平臺接收超過10億美元資金。
其他相關資訊
美國司法部刑事司下屬的資產沒收與洗錢部門曾披露，部分資金透過層層加密貨幣中介網絡進行轉移，顯示伊朗相關資金流動的複雜性。