美國司法部東卡羅萊納州檢察官辦公室宣佈查扣 6100 萬美元 USDT

事件概述

美國東卡羅萊納州聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of North Carolina）於 2 月 25 日宣佈，聯邦執法人員查扣價值逾 6100 萬美元的 Tether（USDT）。此次行動由美國國土安全調查局（HSI）追蹤多名受害者資金流向後實施，Tether 協助完成資產轉移。

詐騙手法分析

調查顯示，涉案資金流向與「豬肉盤」（Pig Butchering，又稱殺豬盤）加密投資詐騙相關。詐騙分子通常以建立戀愛關係為名，獲取受害者信任，隨後誘導其將資金充值至偽造的加密交易平臺。透過虛假的高收益帳戶鼓勵受害者加大投入，當受害者申請提現時，則以需繳納「稅費」等藉口拒絕。資金被轉入詐騙控制的錢包後，隨即被迅速分層轉移以進行洗錢。

相關資訊

• 查扣金額：超過 6100 萬美元 USDT
• 涉案地點：美國東卡羅萊納州（北卡羅來納州東區）
• 涉及詐騙類型：「豬肉盤」/「殺豬盤」加密投資詐騙
• 執行單位：美國國土安全調查局（HSI）、Tether