美國司法部調查伊朗利用Binance規避制裁一事
調查背景與重點
根據《華爾街日報》報導，美國司法部正在調查伊朗如何透過全球最大加密貨幣交易所Binance規避美國制裁。調查聚焦於平臺內逾10億美元可疑資金流向，這些資金透過Binance流向與伊朗支持的恐怖組織（包括也門胡塞武裝）相關的網絡。
內部調查與人員處理
據報導，Binance內部曾進行針對可疑資金流的調查，發現資金透過平臺流向伊朗相關實體，但該調查後被叫停。多名合規調查員因揭露資金流向被高層解僱，其中包括至少五名標記出超過10億美元USDT資金流向的調查員。
相關指控與反駁
- Binance否認所有與伊朗資金規避相關的指控，強調其擁有嚴格的制裁合規框架。
- 公司表示已移除與伊朗相關的錢包（如Hexa Whale和Blessed Trust），並聲稱將與美國司法部分享內部審查結果。
- 美國參議員Richard Blumenthal領銜，共11名民主黨參議員致信美國司法部與財政部，要求就2026年幣安涉嫌違反伊朗制裁一事展開調查。
歷史與合規背景
Binance曾在2023年與美國司法部達成和解，支付43億美元罰款，創始人CZ認罪並辭任CEO，後被判處四個月監禁。公司隨後進入嚴格的合規監測階段，並接受獨立審查。
來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019cdc91-4056-731e-9e69-bfab4721093f