美國司法部調查伊朗涉嫌透過Binance逃避制裁

事件背景

美國司法部（DOJ）正在調查伊朗是否透過加密貨幣交易所Binance逃避美國制裁。此調查源自《華盛頓郵報》（WSJ）的一篇報導，指出Binance曾內部處理過一筆價值10億美元的交易，涉及伊朗相關實體。

Binance的回應

Binance多次否認任何違規行為，並強調其內部調查團隊已發現相關交易，但並未證實與伊朗制裁有關。

相關調查與指控

• 美國參議員理查德·布魯門塔爾（Richard Blumenthal）已啟動對Binance的調查，指稱Binance未加強客戶身份驗證（KYC）機制，導致超過17億美元的交易可能涉及伊朗與俄羅斯的制裁違規。
• 《華盛頓郵報》報導指出，Binance曾解僱一名員工，該員工曾發現大量資金流向伊朗相關實體，此舉引發外界對Binance內部監管機制的質疑。
• Binance已聘請外部律師，要求《華盛頓郵報》撤回相關報導，並指控報導內容為虛假與誹謗。

其他媒體報導

《The Block》、《CoinDesk》及《CryptoNews》等媒體亦報導類似內容，指出Binance對《華盛頓郵報》與《紐約時報》的指控提出反駁，強調其運營符合國際規範。

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來源：https://cointelegraph.com/news/doj-investigates-binance-s-role-in-alleged-iran-sanctions-evasion