美國對與芬太尼販運有關的薩利諾斯毒販網絡實施制裁
美國財政部制裁薩利諾斯毒販相關加密貨幣洗錢網絡
2023年，美國財政部對馬裡奧·吉梅內斯·卡斯特羅（Mario Jiménez Castro），暱稱「El Kastor」，實施制裁，因其透過加密交易將約87萬美元的芬太尼販運收益，洗錢至美國多個城市，包括紐約、波士頓、丹佛、納什維爾、奧馬哈和鹽湖城。
薩利諾斯毒販集團利用加密貨幣進行資金洗錢
薩利諾斯毒販集團已嘗試使用數位資產來洗錢其毒品販運業務所得，顯示其透過加密貨幣進行跨國資金移動，以逃避監管。
美國對多個與毒販相關的加密洗錢網絡實施制裁
- 美國財政部（OFAC）已制裁一名墨西哥境內的洗錢者，以及中國境內與薩利諾斯毒販集團有犯罪連結的洗錢組織成員。
- 美國財政部宣佈對一名薩利諾斯毒販集團成員實施制裁，其透過加密貨幣將販運所得資金轉移至美國與墨西哥之間。
- 2025年10月，美國財政部對與薩利諾斯毒販集團有關的芬太尼網絡實施制裁，作為對毒品販運活動的打擊行動。
加密貨幣洗錢的常見紅色警訊
加密貨幣洗錢利用匿名性、跨境轉帳與監管盲點來隱藏非法資金。常見警訊包括結構化交易、高風險地理區域、使用混幣器或隱私加密貨幣，以及顧客行為不一致。
美國對墨西哥金融機構實施制裁
美國財政部已識別並對三間墨西哥金融機構（CIBanco S.A.、Intercam Banco S.A.、Vector Casa de Bolsa, S.A.）發出命令，指其涉嫌洗錢毒品資金，此舉加劇了美國與墨西哥之間的雙邊犯罪執法關係緊張。