美國對Paxful處以400萬美元罰款，因涉及販運與詐騙資金移動
事件背景
美國檢方指控Paxful作為一個點對點加密貨幣交易平臺，宣稱自身為非KYC（瞭解您的客戶）平臺，並提出反洗錢政策，但實際上這些政策並未被實施或執行。
違規行為
- Paxful明知其平臺允許犯罪分子透過資金轉移進行非法活動，包括性販運與詐騙。
- 平臺未有效執行反洗錢措施，導致大量與犯罪活動相關的資金得以流動。
- 美國司法部在調查後，對Paxful提出刑事指控，並要求其承擔責任。
處罰結果
Paxful最終承認違規，並被處以400萬美元的罰款，同時需對其平臺的管理失職負責。
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來源：https://cointelegraph.com/news/us-fines-paxful-4m-moving-funds-trafficking-fraud