美國男子承認洗錢近1億美元，涉通過Coinbase等平臺轉移加密資產

案件概要

根據美國司法部官網披露，華盛頓州紐卡斯爾市一名47歲男子Geoffrey K. Auyeung在西雅圖聯邦地區法院承認犯有共謀洗錢罪，涉案金額近1億美元。

資金流向與操作手法

• 該男子設立9家實體公司，利用虛假項目接收受害人資金。
• 資金到賬後迅速轉移至其他銀行賬戶、海外賬戶，或通過加密交易平臺購買比特幣、USDT、USDC及以太坊等加密資產。
• 涉案加密資產通過Gemini、Bitstamp、Coinbase等交易平臺購入。
• 他在8家加密交易所開設19個賬戶，共接收約9710萬美元境內外第三方轉賬及存款。

案件進展

該案由美國聯邦檢察官辦公室公佈，量刑聽證定於5月12日舉行。

來源：https://www.panewslab.com/zh-hant/articles/019c7da5-d0a8-7554-addc-880856fb3cdf