美國財政部制裁利用加密貨幣為錫那羅亞集團洗錢的涉毒網絡
事件概要
美國財政部宣佈制裁一名被指為錫那羅亞販毒集團洗錢的人員及其關聯網絡。美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）表示，該網絡涉嫌通過加密貨幣渠道將芬太尼、可卡因和冰毒銷售所得轉移回墨西哥，並依賴美國境內的快遞員收取現金後進行轉賬。
被制裁人員與指控
被制裁者為Armando de Jesus Ojeda Aviles及其多名同夥，他們為錫那羅亞卡特爾清洗芬太尼、可卡因和冰毒銷售收入。2024年4月，科羅拉多州聯邦大陪審團已起訴Ojeda的另一名同夥Rodrigo Alarcon Palomares，指控其通過加密貨幣清洗毒品收益。
相關背景與延伸
美國當局持續加強對加密貨幣被用於洗錢活動的監控。國際調查記者聯盟（ICIJ）指出，在美國寬鬆監管環境下，主要加密貨幣交易所已成為洗錢者的重要渠道，涉及與毒販、朝鮮等犯罪組織的關聯。
其他相關案例
- 2026年1月：美國逮捕前加拿大單板滑雪運動員Ryan Wedding，指控其涉嫌利用加密貨幣轉移和洗錢其犯罪所得。
- 2024年7月：美國財政部制裁一名墨西哥洗錢者及兩名中國籍成員，與錫那羅亞卡特爾有犯罪聯繫，涉及芬太尼販運。
- 2025年9月：美國聯邦大陪審團起訴三名美國公民及22名中國公民，指控其串謀國際販毒和洗錢。
美國財政部將外國金融機構認定為“主要洗錢關注對象”，並致力於通過制裁跨國犯罪組織及其依賴的加密貨幣金融網絡來打擊毒品貿易。