英國涉錢志敏案「職業洗錢人」被責令上繳約760萬美元罰款
關鍵資訊
英國皇家檢控署（CPS）已下令，要求錢志敏比特幣詐騙案關鍵「中間人」之一、被稱為「職業洗錢人」的 Sen Hok Ling，在三個月內向英國當局繳納 500 萬英鎊（約 760 萬美元），否則將面臨最長 8 年額外刑期。
資金轉移過程
CPS 指出，Ling 曾協助已被定罪的詐騙犯錢志敏（Zhimin Qian，又名 Yadi Zhang）轉移資金。2024 年 2 月至 4 月期間，Ling 共接收 83.7 枚比特幣，並透過阿聯酋銀行帳戶及第三方渠道套現。
判決與後續處理
Ling 已於 2025 年 11 月因一項洗錢罪名認罪，被判 4 年 11 個月監禁。錢志敏則因兩項洗錢罪名被判 11 年 8 個月。
關於錢志敏名下 6.1 萬枚比特幣（為英國史上最大加密資產查扣案）的最終處置，相關民事程序仍在進行中，未來資金或部分用於賠償受害者，其餘可能進入英國國庫。