財政部要求Binance遵守監測指引，針對報道稱10億美元流往伊朗相關團體
事件背景
美國財政部與司法部已針對Binance平臺出現超過10億美元流往與伊朗有關聯的團體交易，展開調查與監督行動。
主要報導內容
- 根據《財經雜誌》報導，美國司法部於2026年3月11日啟動調查，聚焦於透過Binance平臺轉移的超過10億美元加密貨幣交易，這些交易被指涉及伊朗支持的實體。
- 美國參議員理查德·布魯門塔爾（Richard Blumenthal）已向司法部與財政部發出信函，要求提供有關Binance監測機制的詳細資訊。
- Binance公司則強烈否認相關報導，稱其內部調查顯示交易流動並未違反美國制裁，並指稱相關報導不準確。
- 有報導指出，Binance曾聲稱自2024年初以來，已將受制裁的交易風險降低97%，並強調其在合規方面的投資。
相關來源與延伸
此事件引發美國國會與金融監管機構對加密貨幣平臺合規機制的關注，並促使參議院民主黨呼籲加強對Binance的反洗錢（AML）與制裁管控。
此外，Binance亦曾因違反美國反洗錢規則，於2023年11月承認違規，並支付43億美元罰款。