韓國對Bithumb處以2400萬美元罰款並下令6個月部分暫停營運，因違反反洗錢規範
事件概要
韓國金融情報單位（FIU）已向加密貨幣交易所Bithumb發出初步通知，建議對其實施六個月的部分業務暫停，並處以重大罰款。此舉是因Bithumb違反反洗錢（AML）規範，未能履行客戶身份識別（KYC）義務。
主要違規行為
- 與未在韓國註冊的海外虛擬資產服務提供商（VASPs）進行交易，違反韓國《特定事項》相關法規。
- 未能有效執行客戶身份識別（KYC）程序，導致潛在洗錢風險。
後續處理與影響
目前該處罰仍屬初步建議，韓國金融情報單位計畫於本月底召開專案委員會，以決定最終處罰結果。若最終確認違規，Bithumb將面臨更嚴厲的監管行動，包括高額罰款與高層管理人員的警告。