韓國對Bithumb處以2400萬美元罰款並下令6個月部分業務中止

事件概要

韓國金融監督局（FIU）發現Bithumb平臺存在665萬項違規行為，其中包括45,772筆加密貨幣轉帳，涉及18家未註冊的海外虛擬資產服務提供商（VASPs）。

違規內容與處罰

• 平臺未遵守反洗錢（AML）與客戶身份識別（KYC）規範。
• 允許未註冊的海外VASP參與交易，違反韓國金融監管法規。
• 韓國監管機構下令對Bithumb實施6個月的部分業務中止，並處以2400萬美元罰款。

後續影響

Bithumb將需加強對用戶與合作夥伴的審查機制，並停止接受未註冊的錢包地址（如MetaMask）進行交易，以符合韓國「旅行規則」（travel rule）。

來源：https://cointelegraph.com/news/south-korea-fines-bithumb-24-5m-six-month-partial-suspension-aml