香港警方搗毀一虛擬貨幣洗錢犯罪團伙，涉案金額4400萬港元
執法行動詳情
香港警方近期開展代號為「謀攻」的大型全港執法行動，過去三週針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪行共拘捕682人，涉及約580宗詐騙及科技罪案，總涉案金額高達6.2億港元。
虛擬貨幣洗錢手法
在代號「戰網」的網絡安全及科技罪案執法行動中，成功搗毀一個利用虛擬貨幣洗錢的犯罪團伙。該團伙受僱於網絡詐騙集團，洗白約4400萬港元詐騙所得。
其洗錢手法包括：
- 利用200多個銀行傀儡賬戶進行資金轉移；
- 在海外虛擬貨幣平臺開設假身份賬戶；
- 將非法資金轉換成虛擬貨幣後，通過場外交易平臺套現。
相關詐騙背景
該詐騙集團以網戀為幌子，虛構女友「離世」並指定遺產給男友，誘騙314名受害者共4400萬港元，之後更假冒警察進行二次詐騙。
執法成果
警方表示，此次行動已成功瓦解兩個危害本地的詐騙及洗黑錢集團，現場檢獲大量證物。