11名美國參議員請求對Binance的制裁合規性進行聯邦調查

事件背景

11名美國參議員已請求聯邦機構對Binance的制裁合規性進行調查，特別是針對與伊朗相關的交易活動，以及可能違反美國制裁的風險。

主要關注點

• 參議員指出，約17億美元的數位資產可能透過Binance流向與伊朗有關的實體。
• 調查重點在於Binance是否違反了美國對伊朗的制裁規定。
• 此舉是對Binance在2023年因嚴重違法指控而達成和解協議後，再次提出質疑。

相關機構與行動

參議員已敦促美國司法部（DOJ）與財政部（Treasury）對Binance的反洗錢（AML）與制裁合規機制進行審查。

其他相關資訊

此事件涉及多個媒體報導，包括Cointelegraph、Bitcoin Magazine與Coindesk等，均指出Binance在伊朗相關交易中的潛在風險。

來源：https://cointelegraph.com/news/11-us-senators-request-binance-sanctions-probe