Bybit 2025年全年成功攔截3億美元詐騙資金
安全計劃成果與關鍵數據
BlockBeats 消息，2 月 27 日，Bybit 公佈 2025 年安全計劃成果。官方稱，平臺在 2025 年通過全新 AI 驅動風險控制框架，成功攔截涉及詐騙、冒充及欺詐行為的約 3 億美元資金。
三層級提款反欺詐防禦體系
Bybit 推出的「三層級提款反欺詐防禦體系」基於動態風險分級機制：
- 一級（低風險）：通過大數據啟發式模型識別異常模式（如集中轉賬至新地址），並自動發出問卷調查，提前拉黑高風險地址；
- 二級（中風險）：若賬戶涉及洩露數據庫或可疑地址，提款時觸發實時警示，提示用戶複核交易，防範社工詐騙；
- 三級（高風險）：針對已確認詐騙地址，實施實時提款攔截，並設置 1 小時強制冷靜期。
2025年第四季度關鍵成果
- 在 5 億美元可疑提款中，成功攔截並追回 3 億美元，涉及超 4000 名用戶；
- AI 算法識別 350 個高風險投資詐騙地址，保護 8000 名用戶；
- 全年攔截超 300 萬次撞庫攻擊；
- 自動標記 350 個地址、人工標記 600 個地址，避免約 100 萬美元潛在損失。