Goliath Ventures 前 CEO 因涉嫌操作約 3.28 億美元加密龐氏騙局被捕

案件概述與逮捕消息

美國佛羅裡達州中區聯邦檢察官辦公室宣佈，加密投資公司 Goliath Ventures 前首席執行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作約 3.28 億美元的「龐氏騙局」而被逮捕。Delgado 面臨電匯詐欺及洗錢指控，若罪名成立，最高可被判處 30 年監禁。

騙局運作模式

根據起訴書顯示，Delgado 以投資加密流動性池並承諾月回報為名，誘導受害者投入資金。然而，這些資金實際上被用於向早期投資者支付回報、購買豪華住宅以及資助奢侈活動。投資者所收到的月回報，實質上來自後期投資者的資金。

受害者與調查進展

執法部門已確認受害者將收到權利通知。此外，有消息指出 Goliath Ventures 已申請破產重組。近期，一群受害者對摩根大通銀行提起集體訴訟，指控該銀行因與 Coinbase 的合作關係，對 Goliath Ventures 的異常交易放鬆警惕，並協助促成了這起涉及 2000 多名受害者的騙局。