Paxful因「為犯罪分子轉移資金並牟利」被罰400萬美元
檢方指控與違規細節
根據美國司法部（DOJ）於12月10日發布的聲明，加密交易平臺Paxful Holdings Inc. 因缺乏反洗錢（AML）管控措施，導致犯罪分子得以轉移與詐騙、賣淫及性販運相關的非法資金，並因此獲利。
檢方指出，Paxful 明知其客戶在轉移來自犯罪活動的資金，且透過故意規避KYC/AML控制措施，協助非法交易，包括賣淫團夥、欺詐與逃避制裁等行為。
罰款與法律後續
Paxful 已同意就相關聯邦指控認罪，並向美國司法部支付400萬美元的刑事罰款。
此外，金融犯罪執法網絡（FinCEN）亦對其處以350萬美元的民事罰款，總罰金達750萬美元。
平臺現況
Paxful此前於2023年已關閉，此事件為其業務終結後的法律後續。