TRM Labs：加密擔保服務平臺Xinbi在Telegram 被禁後處理了179億美元的交易
平臺交易規模與背景
TRM Labs 的最新報告顯示，加密貨幣擔保服務平臺 Xinbi 在 Telegram 被禁後，仍處理了約 179 億美元的鏈上交易。該數據反映的是鏈上總交易量，包括內部轉賬，而非已確認的非法所得。
平臺發展與用戶遷移
報告指出，Xinbi 的興起得益於用戶快速遷移到其他即時通訊服務，並推出關聯錢包 XinbiPay。鏈上數據顯示，隨著用戶過渡到新的支付方式，錢包活動在 2026 年 1 月出現反彈。
相關風險與監管動態
- Xinbi 主要被用於「殺豬盤」詐騙和網絡犯罪團伙的洗錢活動。
- 自 2022 年以來，Xinbi 通過 Tether USDT 處理了超過 84 億美元的可疑交易。
- 該平臺註冊於美國科羅拉多州，其運營活動在 2025 年底前顯著擴大。
- Telegram 在 2025 年 5 月封禁了多個與 Xinbi Guarantee 相關的詐騙市場，但相關活動迅速轉移到其他平臺，如「土豆擔保」。
數據來源與參考
相關資訊來自 TRM Labs 官方博客、Foresight News 及加密媒體平臺，確認了 Xinbi 平臺在被封禁後仍維持高交易量，並涉及重大洗錢與詐騙風險。
來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/019c4209-c21b-7717-bed4-4ce62a18dc4a