ZachXBT指控俄羅斯OTC經紀人Aleks Khinkis涉入470萬美元勒索軟件洗錢案
調查重點
知名鏈上調查者ZachXBT於3月24日發布調查，指出俄羅斯場外（OTC）經紀人Aleksandr（Aleks）Khinkis涉嫌自2025年7月以來，透過單一加密交易平臺帳戶協助勒索軟體團夥洗錢，總額超過470萬美元。
資金流動與橋接細節
相關資金經由比特幣與Avalanche之間橋接轉移後，分批匯入其交易平臺充值地址（0xa756），期間自2025年7月至2026年3月共完成75筆轉帳。
其中，2025年9月約72枚BTC的贖金支付曾透過橋接轉入該地址；2025年10月約164枚BTC的贖金亦被發現，並轉換為約380萬美元。
監管介入與資金狀態
部分相關地址於2025年11月被Tether列為黑名單，隨後被凍結的USDT已在三週前被銷毀，顯示執法與合規機構已介入。
此外，調查還發現該帳戶在2023年9月曾涉及約560枚BTC的贖金交易，資金透過多層中介地址與多個交易平臺流轉，於2024年再橋接至Avalanche網絡。
相關比特幣來源地址與多個勒索軟體地址存在高度關聯性，疑似作為支付中轉節點。儘管部分資金仍處於休眠狀態，ZachXBT警告未來仍可能被繼續洗錢，並呼籲受害者及時報告相關地址以協助資金凍結。
來源資訊
BlockBeats 消息與ChainCatcher等媒體報導均提及此事件，內容一致。