德國警方突擊搜查大型中國洗錢組織

搜查行動與涉案規模

德國黑森州刑事局（LKA）於週三在威斯巴登宣佈，調查人員針對一個涉嫌大規模洗錢的中國組織採取了突擊搜查行動。據指控，該團夥利用複雜的國際公司網絡，試圖洗刷數額高達數百萬歐元的非法現金。

嫌疑人細節

根據黑森州刑事局的通報，此次執法行動針對的對象包括6 名男子和3 名女子。調查人員透過對黑社會加密聊天訊息的破解，發現這些嫌疑人藉助一個組織，通過國際公司網絡對數百萬歐元現金進行洗錢。

相關背景

此類洗錢手法與德國記者調查中國「地下銀行」為販毒集團洗錢的案例有相似之處。例如在今年 5 月針對「光榮會」的最大規模警方行動 Eureka 中，也發現數百萬計歐元現金是通過中國「地下銀行」來轉移的，顯示該類犯罪網絡的持續運作與警方打擊力度。