泰國加強審查後續大額現金提取事件
背景與動態
泰國中央銀行在發現兩筆超過六百萬美元的異常現金提取交易後，開始加強對大額現金提取的監管措施。
監管重點
中央銀行已針對居民與外國人士的現金流入與提取行為實施更嚴格的審查，特別是針對超過20萬美元的交易，要求更完整的文件證明。
政策目標
- 確保外幣來源與申報內容一致。
- 防止「灰色資金」透過現金交易流入市場。
- 穩定泰國巴塔（baht）匯率，避免過度升值。
相關延伸
泰國監管機構亦擴大對穩定幣（如USDT）交易的監控，以應對「灰色資金」透過數位貨幣流通的風險。