美國將終止對土耳其HalkBank涉嫌與伊朗商業往來的檢控
檢控背景
美國檢方曾指控土耳其HalkBank秘密轉移價值200億美元的伊朗資金，違反了美國對伊朗的制裁規定。該銀行被指涉嫌洗錢及違反制裁條例，並被控六項罪名，包括詐騙與資金洗錢。
解決方案
美國政府與HalkBank達成協議，終止長期進行的刑事檢控案件。根據協議，HalkBank需聘請反洗錢專家，審查其業務流程，以確保未來不會再違反美國制裁規定。
協議內容
- 美國司法部同意終止對HalkBank的刑事檢控。
- HalkBank須聘請專業反洗錢專家，對其內部業務進行全面檢視。
- 協議需經美國地方法院法官理查德·伯曼批准後方能正式生效。