美國將終止對土耳其HalkBank涉嫌與伊朗商業往來的檢控
檢控背景
美國檢方曾指控土耳其HalkBank秘密轉移200億美元的伊朗資金，違反了美國對伊朗的制裁規定。該銀行被指涉嫌洗錢及違反制裁條例，並被控六項罪名，包括詐騙與資金洗錢。
解決方案
美國司法部與HalkBank達成協議，終止長期進行的刑事檢控案件。此協議為「延遲檢控協議」（deferred prosecution agreement），要求HalkBank聘請專業機構監督其業務，以確保未來不會再違反制裁條例。
相關細節
- 美國檢方指控HalkBank秘密轉移200億美元伊朗資金，並協助將油價收入轉換為黃金與現金，用以支持伊朗經濟。
- 此協議由曼哈頓聯邦法院於2026年3月9日提交，並獲法院認可。
- 此前，美國聯邦上訴法院裁定HalkBank無權依常規法律獲得免責，使案件得以繼續進行。