投資者控訴JPMorgan銀行涉嫌協助3.28億美元加密貨幣龐氏騙局
事件背景
投資者已對JPMorgan Chase提出集體訴訟，指控該銀行在「Goliath Ventures」加密貨幣龐氏騙局中扮演關鍵角色，該騙局據稱涉及超過2000名投資者，總額達3.28億美元。
關鍵細節
- 該騙局由Goliath Ventures運營，被指為一項多層次行銷與龐氏騙局結合的結構。
- 根據指控，JPMorgan處理了價值2.53億美元的可疑資金轉移，被認為是其協助騙局運作的證據。
- 2026年2月24日，Goliath Ventures的創辦人Christopher Alexander Delgado因電訊詐騙與洗錢罪被逮捕。
- 美國佛羅裡達州一審法官已下令凍結與該騙局相關的資產。
相關報導來源
此事件與多個媒體報導相關，包括Bloomberg Law、Coinness、Reddit及Facebook新聞等平臺。