韓國金融情報機構對Korbit處以機構警告及27.3億韓元罰款
事件概述
根據韓國金融情報機構（FIU）公告，因違反《特定金融資訊法》，虛擬資產服務商Korbit被處以機構警告及27.3億韓元（約2.08百萬美元）罰款，並對公司代表及報告責任人實施警告與紀律處分。
違規重點
此次處罰是在 FIU 於 2024 年 10 月 16 日至 10 月 29 日展開現場檢查期間所發現的三大主要違規行為，包含以下情形：
- 約2.2萬件客戶身份識別與交易限制義務違規
- 與未註冊海外 VASP 進行的19筆交易
- 其他相關 AML 合規監管相關問題（FIU 未公開的具體細節）
後續影響
FIU 指出將繼續加強 AML 規範的遵循與監管執行。
來源：https://www.panewslab.com/zh/articles/d94e5970-13d7-4efb-b112-b874d0aa45b1