土耳其Halkbank與美國司法部達成緩刑檢控協議，法官表示
協議背景與重點
土耳其國有銀行Halkbank與美國司法部已達成緩刑檢控協議，此消息由負責此長期美國刑事案的法官在一份法院文件中於週一公佈，但未提供協議的進一步細節。
相關法律爭議
此案涉及Halkbank是否因作為「外國主權機構」而享有免於美國刑事檢控的豁免權。Halkbank曾提出動議駁回起訴，並主張其作為「外國主權機構的工具」應享有免責保護。
歷史發展與談判
- 2019年，美國司法部曾討論與Halkbank達成所謂「緩刑檢控協議」，內容為銀行承認部分行為，以換取不被起訴。
- 2023年，美國最高法院審理此案，探討外國主權機構是否應受刑事檢控，並指出法官須依據普通法判斷。
- 2024年，第二 Circuit法院指出，美國政府認為Halkbank不應享有免責保護，並強調其高層人員曾刻意隱藏交易真實性。
後續風險
若Halkbank未能依時出庭應對，法院將考慮施加適當處罰，包括可能的制裁措施。