巴西破獲60億元洗錢網路！拉美犯罪集團、中國電商平臺皆涉案
案件概要
巴西警方於近期破獲一個規模龐大的洗錢網路，該網路在短短7個月內，透過與拉丁美洲最具影響力的犯罪組織相關的金融體系，清洗超過10億巴西黑奧（約合新臺幣60億元）資金。
涉案平臺與組織
據《南華早報》報導，該洗錢網路透過名為「Knup Brasil」的中國電商平臺，在巴西各地銷售進口消費電子產品，包括手機充電器、電子秤及其他配件，以具競爭力的價格吸引消費者。產品本身來源合法，但其後續資金流動被指控涉及洗錢活動。
該電商平臺被指與巴西最大犯罪集團「首都第一司令部」（Primeiro Comando da Capital，PCC）有密切關聯，並透過與拉美犯罪集團合作的金融體系進行資金轉移。
進一步調查與指控
巴西檢察官與警方展開大規模掃蕩行動，指控該犯罪集團透過加密錢包、空殼公司及銀行轉賬等手段，在多個州進行洗錢活動。七名嫌疑人已被逮捕，其中包括主謀，面臨有組織犯罪、逃稅、詐騙及偽造文件等指控。
部分犯罪收益被轉為加密貨幣，如比特幣，並存放於硬件錢包中以規避追繳，顯示該集團對新興技術的運用。
執法反應
巴西當局強調，此舉體現了對利用新興科技進行金融犯罪的堅決立場，並預計將對涉案人員提出重刑處分。