美國將終止對土耳其HalkBank涉嫌與伊朗商業往來的檢控
案情背景
美國司法部表示，已與土耳其國家銀行HalkBank達成協議，終止長期以來針對該銀行涉嫌協助伊朗逃避美國經濟制裁的刑事檢控案件。
檢控重點
- 2019年，美國檢方指控HalkBank涉及詐騙、洗錢及共謀，指其透過錢服務商與中介公司協助伊朗繞過美國經濟制裁。
- 指控內容包括利用伊朗石油與天然氣收入進行資金洗錢，以逃避美國對伊朗的制裁。
協議內容
雙方達成延期檢控協議（deferred prosecution agreement），美國司法部同意終止對HalkBank的刑事檢控，作為對該銀行配合調查與履行義務的結果。