比特幣交易公司總裁因2億美元龐氏騙局被判20年監禁
案情簡述
美國司法部宣佈，PGI集團（Praetorian Group International）總裁拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）因涉及一項價值2億美元的比特幣龐氏騙局，被判處20年監禁。
騙局操作方式
- 帕拉福克斯虛假宣稱PGI集團從事比特幣交易，並承諾每日0.5%至3%的回報。
- 實際上，該公司並未進行任何真實的比特幣交易，也無法產生應有的投資收益。
- 他利用新投資者的資金支付舊投資者的回報，形成虛假的投資增長假象。
- 最終導致超過9萬名投資者蒙受損失，總金額達2億100萬美元。
法律後續
帕拉福克斯於2025年9月承認違反電訊詐騙與隱匿資金洗錢罪，並已接受20年監禁的判決。部分受害者已獲頒賠償。
類似案例比較
此案件與前Fantom交易所創辦人薩姆·班克曼-弗裡德（Sam Bankman-Fried）的案件有相似之處，皆涉及虛假投資承諾與龐氏結構。
來源：https://www.theblock.co/post/389760/bitcoin-ponzi-20-years